Samsarii care fenteaza statul – sute de masini vandute pe an, fara declararea veniturilor catre stat. Initiativa a RAR – ANAF pentru gestionarea unor astfel de situatii
Potrivit informatiilor date publicitatii de cei de la stirileprotv.ro, care citeaza din agerpres.ro, ANAF a incheiat un protocol cu RAR, avand drept obiect identificarea samsarilor romani de masini, persoane fizice, care nu isi declara veniturile obtinute din vanzarea autoturismelor.
Mentionam faptul ca, incepand cu luna august a anului curent, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are acces liber la informatiile Registrului Auto Roman, in ceea ce priveste samsarii de masini care instraineaza autovehicule fentand statul roman; astfel, acestia nu platesc niciun fel de taxe, creand reale prejudicii statului.
Potrivit lui Lucian Ovidiu Heius, presedintele ANAF, exista samsari care aduc zeci de masini, „poate sute de masini intr-un an“.
Lucian Ovidiu Heius, presedintele ANAF: „Ni se pun la dispozitie datele pe care le au ei (Registrul Auto Roman - RAR - n.r) si de acolo noi extragem si vedem cine are un rulaj foarte mare de masini care sunt vandute, vedem la ce pret sunt vandute. Iar mecanismul era relativ simplu: te duci si cumperi pe achizitie intracomunitara, ca sa eludezi plata TVA vii si o inregistrezi la o factura mai mica in Romania si atunci nu platesti TVA, sau mai nou si-au deschis firme in Bulgaria incercand cumva sa evite Fiscul din Romania.
Sunt si persoane fizice care aduc zeci de masini, poate sute de masini intr-un an, evita sa plateasca, dar care obtin venituri din aceasta activitate. Si acum avand acest protocol noi vedem daca apare pe numele lui Popescu Gheorghe ca a dus 60 de masini intr-un an. Nu poti sa aduci si sa vinzi 60 de masini ca nu iti place tie. Poti sa iti cumperi o masina, sa nu fi multumit de ea, sau vrei sa o vinzi sau ceva.
Una, doua, dar cand vinzi 60, de fapt tu sa nu ai niciun venit e clar ca acolo e o activitate care nu este in regula. Iar cei care merg pe societati comerciale, tendinta lor e de a gasi tot felul de tertipuri pentru a nu plati TVA“.
Protocolul nr. 1039/02.03.2022, dintre RAR si ANAF, implementat din data de 02.08.2022
In baza celor mentionate de sursele citate, potrivit informatiilor furnizate de ANAF, „activitatea configurata in baza protocolului incheiat intre ANAF si RAR nr. 1039, din data de 2 martie 2022, prin care RAR si-a asumat colectarea informatiilor despre facturi si transmiterea acestora catre ANAF, s-a realizat efectiv de la data de 2 august 2022.
Directia Generala Antifrauda Fiscala a demarat, cu sprijinul Centrului National pentru Informatii Financiare - CNIF, procesul de dezvoltare a aplicatiei informatice de gestionare a acestor date, in prezent fiind finalizata vizualizarea datelor si criteriile de selectie, iar modulul de posibilitate editare fiind in curs de testare. Urmeaza a fi implementat in decursul urmatoarei saptamani, modulul de gestionare a listelor.
In aceasta prima luna, personalul angrenat in aceasta activitate, 4 inspectori si seful de serviciu, s-a concentrat asupra identificarii urmatoarelor: persoane juridice romane care prezinta risc fiscal; societati deschise de persoane fizice romane in alte state pentru a evita plata TVA.
(…) au fost astfel identificate 15 societati cu achizitii intracomunitare de 53 milioane lei, cu risc de neplata TVA. Au fost dispuse 2 masuri asiguratorii in suma de 1,856 milioane de lei, o amenda de 20.000 lei si au fost indisponibilizate 2 autovehicule la sediul unui transportator“.
ANAF vorbeste despre un volum zilnic de date cuprins intre 1.300 - 1.800 de autovehicule
De asemenea, in baza informatiilor furnizate de cei de la ANAF, „In ceea ce priveste societatile deschise de persoane fizice romane in alte state pentru a evita plata TVA, pentru identificare au fost analizati furnizorii pentru aproximativ 2.000 de autovehicule, in urma carora s-au facut demersuri de cooperare externa (SCAC sau mesaje in baza acordului cu Bulgaria) pentru un numar de 22 societati din Bulgaria.
S-au primit date pentru 12 dintre acestea, valoarea achizitiilor intracomunitare fiind de 27,619 milioane de euro, estimat un prejudiciu pe teritoriul Romaniei de peste 5,25 milioane de euro. Pentru 7 societati deja s-au initiat demersuri pentru verificare, urmand a se realiza procedurile de inregistrare din oficiu pe teritoriul Romaniei.
De asemenea, s-au efectuat demersuri pentru 14 societati din Slovacia, una din Germania, una din Italia si 4 din Ungaria pentru care s-au initiat verificari SCAC si un warning Eurofisc.
Concomitent, in decurs de 10 zile, au fost identificate 14 autovehicule noi, vechime pana in 6 luni sau mai putin de 6.000 km, achizitionate de persoane fizice fara depunerea decontului special de taxa si care au o valoare de 644.078 euro“.
In conformitate cu cele declarate de reprezentantii institutiei, se vor analiza datele la zi, pentru acestea urmand ca, dupa data de 25 septembrie, sa se efectueze actiuni de control in specific, respectiv de verificare documentara pentru impunerea TVA.
Cei de la ANAF au mentionat faptul ca volumul zilnic de date este cuprins intre 1.300-1.800 de autovehicule. Mai mult, „au mai fost identificate situatii de vehicule cu preturi de achizitie subevaluate, de exemplu auto de 50.000 euro contractat cu 1.000 euro, persoane fizice imputernicite de alte persoane fizice, intre 50-100 de auto/luna, care aparent nu isi inregistreaza veniturile, precum si de multe documente aparent false, contracte cu date de identificare furnizor indescifrabile, societati externe cu coduri de TVA invalide etc.“