Guardia di Finanza, organismul de control financiar din Italia, a dezvaluit o retea de tranzactionare fictiva prin care clientii puteau inchiria masini fara asigurare, fara sa plateasca taxe autostradale sau amenzile corespunzatoare. Aceasta schema frauduloasa a implicat “predarea” de masini fictive, care a permis reducerea impozitelor platite. In plus, aceasta retea a facilitat infractiunile impotriva proprietatii, cum ar fi furtul, prin oferirea de vehicule neinregistrate. Pentru a evita taxa provinciala de transcriere, reteaua a utilizat metoda de inselaciune numita “transfer”.
Mai multi romani au reusit sa construiasca o adevarata afacere ilegala cu masini
In cadrul anchetei realizata de catre Guardia di Finanza au fost urmarite 15 persoane, dintre care majoritatea erau de nationalitate romana. Suspectii au fost acuzati de mai multe infractiuni, printre care amintim: frauda agravata in forma continua, fals ideologic comis de un functionar public in acte si complicitate.
Sistemul era unul foarte simplu, dar ingenios, care a reusit oarecum sa profite de legislatia din Italia. Autovehiculele se inmatriculau fictiv pe numele unor “paravane”, adica terti care nu utilizau practic acele autoturisme, carora li se atribuiau numere de TVA in vederea comertului cu autovehicule. Decretul “Dini” confera astfel mai multe avantaje celor care fac comert cu masini in ceea ce priveste taxele auto.
Care era metoda de inselatorie?
Piesa de rezistenta dina ceasta inselatorie era proprietarul unei agentii de procesare a masinilor, unde se realiza inregistrarea vehiculelor. Acesta a realizat o multime de achizitii si transferuri de drept de proprietate false, in numele unor terti care nu existau. In acest fel a ajutat gruparea infractionala sa utilizeze vehiculele in mod anonim, iar orice amenzi sau documente erau transmise catre tertii care defapt nu existau.
Activitatea de investigare a fost posibila datorita bazelor de date utilizate de catre Departamentul de Finante si prin examinarea documentatiei confiscate in timpul perchezitiilor locale efectuate la domiciliile suspectilor.
Valoarea evaziunii fiscale se ridica la cateva sute de mii de euro
Pe baza anchetei desfasurate pana acum, politia impreuna cu garda financiara a reusit sa identifice o paguba realizata prin evaziune fiscala de aproximativ 250.000 de euro. In ceea ce priveste plata taxelor de inmatriculare auto, prin inregistrarea masinilor pe persoane “paravan” s-a evitat plata sumei de 120.000 de euro. In acelasi timp, o suma aproximativ egala a fost pierduta prin neplata taxelor de inmatriculare provinciale. Pana acum au fost identificate 370 de vehicule problematice.
Articolul nu are nici un comentariu. Fii primul care comenteaza!